Содержание
2. Методика расследования убийств
3. Характеристика методики расследования
преступлений, связанных с наркобизнесом
4. Методика расследования контрабанды
Литература
1. Виды
преступлений, не связанных с профессиональной деятельностью, и обстоятельства,
устанавливаемые при расследовании данной категории дел
Деление всего множества преступлений на две группы, т.е. на
преступления, связанные с профессиональной деятельностью, и на преступления, не
связанные с данного рода деятельностью, - одна из таких классификаций базового
характера. В основу ее положен признак связи одной части преступлений с профессиональной
деятельностью и отсутствия такой связи у другой части преступлений. Построенная
по правилам дихотомического деления, данная классификационная система представляет
собой двухчленное образование. В нем преступлениям, связанным с
профессиональной деятельностью (взяточничеству, должностным хищениям, нарушению
правил техники безопасности и т. д.), противостоит другая группа преступлений,
элементами которой являются деяния, не связанные с указанной деятельностью
(убийства, грабежи, изнасилования и т. п.)[1].
Рассмотрим некоторые из них.
Убийство—умышленное причинение смерти другому
человеку —является самым тяжким и наиболее распространенным преступлением
против личности. УК РФ предусмотрены несколько уголовно-правовых видов убийств:
простое и квалифицированное убийство[2].
Основаниями для возбуждения уголовного дела
являются также обнаружение расчлененного тела или частей трупа, безвестное
исчезновение человека при наличии информации о том, что он мог быть убит.
При расследовании убийств подлежит установлению и
доказыванию следующее[3]:
1) имело ли место убийство или было совершено
иное преступление, самоубийство, несчастный случай;2) место, время и способ
совершения убийства, способ его сокрытия;3) кто совершил убийство, есть ли
соучастники, виновность каждого из них, мотивы
преступления;4) личность потерпевшего;5) характер и размеры причиненного
ущерба;6) причины и условия, способствовавшие совершению убийства.
Типичные способы совершения убийств: применение
огнестрельного оружия, холодного оружия, взрывных устройств, бытовых
предметов, утопление, удушение, отравление ядами, сильнодействующими веществами
и др.
Глава 21 УК РФ содержит 11 составов преступлений,
общим и непосредственным объектом которых служит чужая собственность.
Объективная сторона посягательств заключается либо в противоправном завладении
чужим имуществом, либо в его уничтожении или повреждении.
По способу завладения различают: кражу (ст. 158);
мошенничество (ст. 159); присвоение или растрату (ст. 160); грабеж (ст. 161);
разбой (ст. 162); вымогательство (ст. 163).
Все преступления этого рода характеризуются
прямым умыслом.
Обстоятельства устанавливаются на основе
выяснения следующих вопросов[4]:
где, когда, при каких обстоятельствах произошло посягательство на имущество;
какое конкретно имущество явилось объектом преступного посягательства; кому принадлежит
имущество, каково его назначение, какими признаками оно характеризуется, в
каком состоянии и в каких условиях находилось на момент совершения
преступления; чем подтверждается, что данное имущество в данных условиях и
состоянии находилось в данное время в данном месте и подверглось затем здесь
преступному посягательству; какой и в каком размере причинен в связи с преступлением
вред имуществу, нанесен его владельцу: ущерб, не сопряжено ли преступление с
причинением помимо этого иного вреда, и, если это обстоятельство имело место,
кому (чему) причинен вред, каким образом, в силу чего; какие меры
предпринимались для обеспечения сохранности имущества почему они не позволили
предотвратить преступление; кто coвершил преступление, из каких побуждений, в чьих
интересах, при каких целях; что было сделано преступником (преступниками) щ порядке
подготовки к посягательству на данное имущество; что,* в какой
последовательности, с применением каких орудий и технических средств было
сделано преступником в ходе реализации замысла; каким путем и каким способом
преступник прибыл на место преступления и убыл оттуда.
Еще одну группу подлежащих установлению
обстоятельств образуют обстоятельства предкриминального характера.
2. Методика
расследования убийств
Планирование расследования. На начальном этапе план зачастую состоит
лишь из перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из
числа типичных выбираются и конструируются наиболее вероятные общие версии. Развернутый
план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на
последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и
его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и
всестороннему изучению его личности.
Первоначальные следственные действия — это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос
очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза. Им могут
сопутствовать такие оперативно-розыскные мероприятия, как поквартирный или
подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить
свидетелей, преследовать преступника, прочесать местность для обнаружения
значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.
Чаще всего расследование начинается с
осмотра места происшествия и трупа. Наружный осмотр трупа, производимый с
участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее
причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти.
Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на
такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского
исследования трупа.
Не менее важно изучить обстановку и
при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события. В этом случае исследование
обстановки должно помочь найти ответы на вопросы: что произошло в
действительности — убийство, самоубийство или несчастный случай; как произошло
событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; какие изменения в
обстановке и следы указывают на местонахождение трупа; когда произошло событие.
Для выяснения мотивов совершенного
убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы
преступления или исказить картину события. Практике известны два вида
инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом —
инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных
причин. Во втором — убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие
на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам,
из мести и т. п., чем скрывается подлинный мотив преступления[5].
Личность убитого устанавливается по
документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести
пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и
т. п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам
словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.
Осмотр позволяет получить и некоторые
сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам
курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о
профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.
Все очевидцы и иные свидетели должны
быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует
выяснить: кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких
обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся
преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли
его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним
находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли
преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли
остаться его следы.
При допросе иных свидетелей, которые
устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде
всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на
месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась
ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места
происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или
сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего
живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.
Если потерпевший остался в живых, то
при первой же к тому возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется:
когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с
чем он оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован
в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в
чем оно выразилось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или
одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.
В тех случаях, когда приходится
допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос
в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется
протокол допроса. Особенно убедительно будет выглядеть видеомагнитофонная
запись такого допроса.
Преступные Организации, занимающиеся
наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную
организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие
руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая
дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками
различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов
легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации
наркобизнеса могут носить транснациональный характер[6].
В роли организаторов преступных сообществ
выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или
преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков;
встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений.
Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным
органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации
могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению
синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п.
Существуют следующие варианты
незаконного оборота наркотиков[7]:
1) контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;
2) изготовление и реализация в России;
3) изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж,
преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);
4) контрабандный транзит через территорию России.
Планирование расследования. Исходная информация заключается в
сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных
данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или
психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или
вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные
объекты по поддельным рецептам и др. Типичные версии: незаконный оборот
названных объектов осуществляется организованной группой; они сбываются самим
изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в
корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо
инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты; притон
организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.
На первоначальном этапе расследования
в большинстве случаев планируется задержать участников преступления с поличным,
а также: детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств
транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у
преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие
оперативно-розыскные меры.
На последующем этапе проводятся
различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и
психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий
преступления, иногда помещений. Не следует упускать из виду необходимость
ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в
том числе и за рубежом — недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).
4. Методика
расследования контрабанды
Первоначальные следственные действия. Расследование контрабанды обычно
начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или
таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором
обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие
следственные действия[8].
1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов
контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах,
сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п.
Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в
бортах прицепа и т. п.
Подлежат осмотру и поддельные
документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.
2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании устанавливается
личность и производится личный обыск. Если имеются предположения, что предметы
контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного,
проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического
исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий.
К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при
исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются
следственному осмотру.
При допросе задержанного должны быть
выяснены следующие обстоятельства:
1) личность задержанного, его семейное и служебное положение,
место жительства, семейные и иные связи; 2) кому принадлежат предметы контрабанды;
если задержанный выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на
каких условиях он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит
транспортное средство; является ли он сотрудником владельца контрабанды,
совершал ли ранее аналогичные перевозки; 3) кем устроены и оборудованы тайники
в транспортном средстве, когда, использовались ли они ранее для аналогичных
целей, есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды; 4)
где, когда и от кого принял контрабандный груз, где, кому и при каких условиях
должен был его передать за границей; что известно допрашиваемому об отправителях
и получателях груза, о самом грузе; 5) кто и при каких обстоятельствах снабдил
перевозчика поддельными документами и иными средствами прохождения таможенного
контроля, кто инструктировал о линии поведения в случае провала; 6) есть ли
договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в беспрепятственном
пересечении границы, на каких началах должно было быть оказано это содействие,
в чем заключалось; оказывалось ли подобное содействие ранее; 7) кому, кроме
владельца контрабанды, известно о перевозке груза, какое отношение имеют эти
лица к деятельности владельца груза, к самому грузу, что известно перевозчику о
соучастниках владельца контрабанды, источниках ее приобретения.
При попытке контрабанды у всех лиц,
выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды
и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений,
транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или
пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются
отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными
постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих
требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой
оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных
доказательств.
По делам этого рода проводятся
экспертизы[9]: криминалистические: по установлению
личности по следам рук на предметах контрабанды; технико-криминалистическая
экспертиза документов, исследующая поддельные печати, штампы, идентификационные
знаки и т. п.; почерковедческая, исследующая рукописные тексты на подложных
документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их
оборудование и др.; материалов и веществ, определяющая природу наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов,
общий источник происхождения и т. п.; искусствоведческая, решающая вопросы
подлинности произведений искусства и их атрибуции, подлинности предметов
антиквариата, коллекционных изделий и др. Может быть проведена и
нумизматическая экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные
монеты, наградные знаки; оружеведческая, когда речь идет о незаконном вывозе
коллекционного оружия; товароведческая, с целью установить стоимость предметов,
что необходимо для определения размера контрабанды как квалифицирующего
признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК, контрабанда признается
совершенной в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает
двести минимальных размеров оплаты труда.
1.
Уголовно-процессуальный
кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ//Российская газета. 2001.22 декабря;
СЗ РФ. 2001. №52 (Часть I). Ст. 4921(в ред. от 23 июля 2008 г.)
2.
Уголовный
кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. №25. Ст. 2954. (в ред. от 28 июля 2008 г.)
3.
Аверьянов Т.В.,
Белкин Р.С., Корнухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов
/под ред. проф. Белкина Р.С.- М.: НОРМА, 2000.- 523с.
4.
Белкин А.Р.
Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. – М.:Норма, 2005.- 412с.
5.
Володин Д.
Проверка, обыск, изъятие... // эж-ЮРИСТ, N 14, апрель 2006.
6.
Гончаренко
В. И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. - Киев: Высшая школа, 2002. –
230с.
7.
Густов, Г. А.,
Фадеев В. И.Инсценировка события преступления ://Правоведение. -1998. - № 2.
Фадеев В. И. Расследование криминальных инсценировок.- СПб.: Лань, 2007. –
С.109.
8.
Ефимичев П.С.
Обыск. // Российский следователь, 2007, N 4.
9.
Ищенко Е.П.,
Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. (под ред. доктора
юридич. наук, проф. Е.П. Ищенко) – М.: Инфра-М, 2005.- 580с.
10.
Колкутин
В.В., Зосимов СМ., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судебные
экспертизы. М.: Юр-литинформ, 2001.- 230с.
11.
Корчагин А.Ю.
Судебное разбирательство как объект криминалистики // Российская юстиция, N 5,
май 2006.
12.
Кривенко Т.,
Курганова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой
сфере//Законность. – 1996. - №1.
13.
Криминалистика :
учебник для вузов / В. В. Агафонов, [и др.], ред. А. Г. Филиппов . - М. : Высш.
образование , 2006.- 449с.
14.
Криминалистика.
Учебник/ под ред. Т.А.Седовой, А.А.Эксархопуло.- СПб.:Лань,2001.-780с.
15.
Криминалистика:
Учебник для высших юридических учебных заведений / под ред. Филиппова А.Г. М.:
Спарк, 2000.- 390с.
16.
Образцов
В.А. Криминалистика: Учебное пособие. - М., 1994.
17.
Петров М.И.
Криминалистика.- М.:Экзамен, 2005.- 280с.
18.
Планирование
производства отдельного следственного действия //Курс криминалистики. Общая
часть/отв. ред. В.П. Корухов. - М., 2000. – 410с.
19.
Россинская Е. Р.
Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе.- М., 1996.
20.
Трикс А.В.
Справочник прокурора – СПб.: Питер, 2007.- 449с.
21.
Хлынцов
М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.
22.
Шейфер С.А.
Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001- С.118-119.
23.
Шмонин А.В.
Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006.
– 450с.
24.
Шурухнов Н.Г.
Криминалистика.- М.: Эксмо, 2008.- 520с.
25.
Якимов И. Н.
Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.
26.
СПС
Гарант